东莞星堡汇消费全返等经营行为存在非法集资?-阳光热线问政平台

近一年来,周边许多人纷纷加入一家名为东莞星堡汇网络科技有限公司(其经营地址在南城街道黄金路1号东莞天安数码城C2栋201) 的消费全返的消费活动,许多人都纷纷消费,或者加入会员,或买入公司的股权期权,据说公司每天入账流水都数百万,个人在网上查了下,消费全返在全国都有许多人上骗上当的事情发生,最后资金池崩盘了,许多投资者血本无归,影响社会稳定. 国家一直在防控发生金融风险,打击非法集资,希望经侦局能顺藤摸瓜,查实下星堡汇是否存在非法活动?

阳光热线网络问政平台：根据转来《东莞星堡汇消费全返等经营行为存在非法集资》的举报材料，我办迅速将线索移交至南城街道办，并由南城金融办协调辖内工商分局、公安分局对广东星堡汇网络科技有限公司（以下简称“星堡汇公司”）进行现场走访检查，现将核查情况反馈如下：一、星堡汇公司基本情况该公司成立于2017年11月3日，后于2018年2月6日，将公司名称由“东莞星堡汇网络科技有限公司”变更为“广东星堡汇网络科技有限公司”，注册资本由1000万变更为8000万元，注册地址由“东莞市常平镇江厦村星汇置地广场2幢15层04号”变更为“东莞市南城街道黄金路1号东莞天安数码城C2栋201”。经营范围：网站开发设计与推广，计算机软件开发与维护；网上销售：电子产品、数码配件、预包装食品；市场营销策划。该公司现有微信公众号：东莞星堡汇网络科技，据查询该公司微信公众号获悉，该公司有线上平台（即星堡汇APP），但目前仍在调试阶段，预计2018年4月16日上线。二、核查情况（一）现场走访检查情况 4月4日，南城街道组织金融办、工商分局、公安分局到该公司现场走访，从公司总裁曹新普了解到，星堡汇公司通过微信公众号宣传并引导消费者和联盟商家在其线上的星堡汇平台（即星堡汇APP）注册成为会员，注册普通会员是免费的。联盟商家通过星堡汇平台和线下实体店把商品卖给消费者，同时按营业额的10%让利给星堡汇平台，星堡汇平台将等额的积分返还到联盟商家的会员账户中。消费者在星堡汇平台、实体店上消费，可以获得与消费金额等额的积分并存入到会员账户内，积分每日按万分之12转化成星宝，当星宝满300可以按1:1的比例提现，但其中15%要作为手续费支付平台。（二）工商约谈情况 4月8号，星堡汇公司法人兼执行总裁黄开庆到南城工商分局接受询问调查，调查中黄开庆承认自己是公司的实际负责人，并指出微信公众号上的宣传是公司之前规划的模式，但实际并未真正实施过。根据黄开庆介绍，消费者在星堡汇平台或实体店消费，该公司会根据产品利润随机进行积分赠送，消费者获得的积分可以用于抵扣下一次消费的金额。赠送的积分是消费者购买产品利润的5%左右，老会员介绍新会员购买该平台的产品，老会员获得该产品利润的3%至5%左右的积分赠送，新会员也会获得产品利润的5%左右的积分。据黄开庆所述目前该模式只在微信公众号上宣传，还没有消费者或联盟商家注册会员，公司线下也只有一家实体店位于东莞市大朗镇台科花园南城106铺，处于装修阶段，并未正式营业，也没有开展过对外募集股份和发展铂金会员、初级合伙人、高级合伙人等业务。三、处置措施及下一步计划综合各方意见，该企业经营场所内有不规范的宣传用语，鉴于宣传内容只在公司内部墙面，危害程度较小，公司现处于装修阶段，并未正式营业，工商部门已要求其整改；但因其微信公众号中介绍的公司规划模式并未真正实施，鉴于发布时间较短，已要求清除该内容，所以暂不予行政处罚；企业经营模式有涉嫌非法集资、网络传销的嫌疑，但缺乏实质性的证据支撑。下来，我办将持续关注星堡汇公司的经营状况及是否有新增对该公司的举报投诉，并继续督促相关镇街检查该公司落实整改情况，视情况采取作进一步处理措施，避免发生风险事件。东莞市人民政府金融工作局 2018年4月13日

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